昆明龙津药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

  股票代码: 股票简称:龙津药业公告编号:2019-081

  昆明龙津药业股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年9月5日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,并于2019年9月10日以非现场会议结合通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,截至会议通知要求的表决截止时间,实际参与表决董事9名,与会董事均采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

  董事会批准公司与吕真军、叶孙河、方天胜、朱博然、陈由强、陈盛强等六名非关联自然人签署《投资设立合资公司协议》。根据《投资设立合资公司协议》,公司与乙方六名自然人计划在福建省厦门市合资设立“福建龙津堂健康产业有限公司”(暂定名,以下简称“合资公司”)。双方商定合资公司组织形式为有限责任公司,经营期限为30年,业务范围为食品、化妆品领域,双方均以货币形式出资,注册资本人民币2,000万元,首期出资500万元,后续投资应当在股东会决议明确的缴纳时限缴付到位。甲方持有合资公司51%股权,对应出资额为1,020万元,对合资公司拥有控制权;乙方六名自然人合计持有合资公司49%股权。本次对外投资符合公司发展战略,不会损害公司和股东利益,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

  根据公司章程,本议案属公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

  备查文件:

  1、经与会董事签字的董事会决议;

  2、《投资设立合资公司协议》。

  特此公告。

  昆明龙津药业股份有限公司董事会

  2019年9月10日

  (责任编辑:DF395)

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