百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告

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证券代码:002696证券简称:白洋股份公告编号:2019-074

白洋实业投资集团有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

公司和所有董事会成员均保证所披露信息的真实性,准确性和完整性,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

予。董事会会议

白洋实业投资集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议通知于2019年9月6日以专人送达的方式发布,电子邮件和传真。会议于2019年9月11日在公司会议室通过现场和沟通投票的方式举行。应有7位董事出席会议,实际应有7位董事出席会议。会议由董事长孙忠义先生主持。公司的监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集,召集和表决符合相关法律法规的规定,例如《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》和《公司章程》。

第二,董事会会议的审议

会议的负责人认真审查并投票通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司拟与本公司股份公司广西宏盛源环保股份有限公司(以下简称“宏盛源股份”),熊明飞,徐竹琴,林晓宇《投资协议》签署合资协议,共同组建广西百菊园可再生资源有限公司(拟名),注册资本5,000万元人民币。主要业务范围是回收和批发生物资源。处置废渣和废液;回收和无害化处理汽车电池;医疗废物的无害化处理(最终由公司决定)经注册机关批准,公司自有资金投入2550万元,占注册资本的51%。成立完成后,广西白菊园可再生资源有限公司将成为公司的控股子公司。

由于公司董事长孙忠义先生和公司董事,副总经理兼首席财务官欧舜明先生分别是宏盛源有限公司,宏盛源有限公司的董事。是公司的相关法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,此外国投资已成立。子公司构成关联交易。相关董事孙忠义先生,蔡静女士(孙忠义先生的配偶)和欧舜明先生在审议中均未投票。独立董事事先批准了上述关联交易,并明确同意。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;投票。

该关联交易不在董事会批准的范围内,无需提交股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。有关《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》的详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

三,供参考文件

1。第三届董事会第四十二次会议决议;

2。独立董事关于设立控股子公司和外资相关交易的事先批准意见;

3。独立董事对第三届董事会第四十二次会议有关事项的独立意见。

特此声明。

白洋实业投资集团有限公司董事会

2009年9月11日

(编辑器:DF520)

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