金科地产集团股份有限公司关于第十届董事会第三十八次会议决议的公告

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股票简称:金科股票代码:000656公告号:2019-113

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金科房地产集团有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

公司和董事会所有成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

金科房地产集团有限公司(以下简称“公司”)以下列方式发布了关于召开本公司第十届董事会第三十八次会议的通知:2019年9月6日。个人服务和电子邮件。会议于2019年9月11日以通讯表决的方式举行。会议由公司董事长姜思海先生主持。它应由九名董事和九名董事组成。本次会议的召集,召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议形成的决议是合法和有效的。在本次董事会会议上,通过了以下建议:

1.考虑并采用《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

为了改善公司控股子公司金科新能源有限公司(以下简称“金科新能源”)的信用信息,满足金融机构风控的要求,提高了财务效率。融资和会计,并促进其持续健康发展,公司计划在未来12个月内增加不超过2亿元人民币的融资担保。

有关帐单的详细信息,可在当天在巨潮信息网络(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》中找到。

票据应提交公司股东大会审议。

投票:7票赞成,1票反对,1票弃权;投票结果:通过。

公司董事张强先生对该提案投了反对票,并反对该理由:“上市公司的担保频繁变化,管理层混乱,担保业务不是房地产业务。我无法判断此事是否合理,因此我对该动议投了反对票,建议董事会应仔细考虑该动议,并酌情提交该动议。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投了弃权票,并出于正当理由投了弃权票。“自2018年以来,上市公司为子公司和股份公司提供了大规模担保和财务支持。来自合作伙伴的债务,这已导致上市公司承担巨额的还款风险,也引起了监管部门的关注。该交易所还进行了有针对性的查询,证券监管的风险也在增加。建议上市公司采取有效措施降低这种风险。议案弃权。建议董事会认真考虑并酌情提交该动议。”

公司简介:公司计划根据其生产经营和资本要求,在未来12个月内为控股子公司金科新能源的融资提供担保,同时满足财务要求。机构的风险控制要求,提高融资效率,促进其持续健康发展,有利于公司的生产经营发展。

第二次审议《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产项目公司持续健康发展,本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过30.349亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,1票反对,1票弃权;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由:“上市公司担保事项变动频繁,相应管理混乱,无法判断该事项合理性,故本人就该议案投反对票,建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票,弃权理由与上一议案相同。

公司说明:本次公司控股子公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保,系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求,基于合资合作协议的约定,履行股东义务,按照金融机构风控要求提供担保。同时,公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理,能有效控制担保风险。

三、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要,公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定,按股权比例同等条件为其提供股东借款,而当该控股子公司存在闲置富余资金时,为盘活其存量资金,加快资金周转,公司将按照房地产公司经营惯例,根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此,根据公平交易原则,该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于32.18亿元富余资金,鉴于此,公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过25.90亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,1票反对,1票弃权;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由:“抽调资金加大了公司的财务风险,且如资金无法保证及时回收,将影响项目开发和上市公司发展,股东权益也将不能得到保障和受到损害,故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票,弃权理由与前述议案相同。

公司说明:公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的,是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金,加强资金周转,需按股权比例调用控股项目公司富余资金,则其他股东有权也按股权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则,平等对待项目公司股东,则不利于公司开展合资合作,不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安全,公司制订了有效的风险控制手段,避免资金调用后不能收回的风险,上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、审议通过《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月27日(周五)15时30分,在公司会议室召开2019年第八次临时股东大会,股权登记日为2019年9月23日(周一)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董事会

二一九年九月十一日

(责任编辑:DF520)